U-News » Фінанси » ПриватБанк ужесточает финансовый мониторинг: украинцам блокируют карты
Всі новини

ПриватБанк ужесточает финансовый мониторинг: украинцам блокируют карты

ПриватБанк и другие украинские банки ужесточают финансовый мониторинг. Все меньше денег можно перевести на счета клиентов анонимно. В любой момент банк может прибегнуть к блокированию карты.

В частности, клиент одного из банков пожаловался, что его карту заблокировали после того, как на нее пришли подряд три платежа по 5 тысяч гривен каждый.

Впрочем, это не удивительно. Ведь все три перевода были сделаны анонимно, то есть через терминал. К тому же, они были сделаны подряд, что может свидетельствовать о серийном характере платежей.

В этом случае блокирование карты вполне оправданно. Финмониторинг допускает денежный перевод без идентификации личности того, кто его осуществляет, максимум на 5 тысяч гривен. А в данном случае через терминал прошла серия из трех безымянных платежей на общую сумму 15 тысяч гривен. Не удивительно, что система безопасности банка сработала, и карта клиента, на которую, были анонимно перечислены деньги, заблокирована.

Если бы платежи были отправлены с карты на карту, скорее всего, блокирования не произошло бы. Впрочем, система финмониторинга может сработать и в других случаях. У ПриватБанка, а также у всех других банков есть свои критерии подозрительных операций.

Читай U-News в Google News
1 комментарий
TUMAN
Ну і що? Так й треба вчиняти із сумнівними "трансакціями"! Й незалежно від назви банку.

Читають Коментують
Робітники випадково відремонтували кухню не в тому будинку: як відреагувала господиня
32 166
Знадобилося 20 хвилин: чоловік придумав креативний спосіб провчити галасливого сусіда
30 298
Жінка знайшла заначку, сховану від чоловіка багато років тому: витратити гроші уже не можна
26 830
Медики назвали найкориснішу для здоров’я рибу
22 145
Як позбутися старечого запаху і звідки він з’являється уже після 40 років
20 906
Чоловік не може продати будинок через сусіда та його "витвір мистецтва": що він зробив
20 506
У Мережі висміяли наречену з пишними формами через рвану сукню
16 089
Лікар назвав ягоду, яка провокує проблеми зі здоров’ям у людей після 60 років
12 133
Жирова хвороба печінки: перші "тихі" зміни в організмі назвали лікарі
11 995
Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників
10 872
Вийшло не страшно, а смішно: у мережі з'являються меми про російський "Орешник"
10 828
Бабуся у масивних окулярах, яка не пам'ятає свій вік, несподівано стала зіркою мережі
10 792
Онук вирішив прибрати старий занедбаний гараж бабусі й знайшов там справжній скарб: що там було
10 732
Khalid зробив камінг-аут після скандалу в соцмережах
0
Чому досвідчені водії зберігають автомобільний ключ у фользі
0
Як ефективно боротися з обмерзанням лобового скла: секрет ісландців
0
Чому варто вибирати незамерзайку з автозаправки замість магазинної
0
Лукашенко погрожує відключити інтернет у Білорусі: за яких умов
0
Після публікації кумедного ролика у TikTok люди розкупили в магазинах всі цукерки
0
У ГУР підтвердили існування російського плану щодо розділу України на три частини
0
Водіїв попередили про одну фатальну помилку, яка вб’є двигун взимку
0
Одна маловідома кнопка в автомобілі, яка в рази спрощує паркування
0
Вік чи пробіг: що важливіше під час вибору вживаного автомобіля
0
Чому водіям в тумані слід вимикати дальнє світло та відкривати вікна
0
Водіям пояснили, за яких умов автомобілі стають невидимими для камер
0
В Україні розширюють перелік причин для позбавлення прав
0
Три ознаки "хронічного" чоловіка-зрадника. Розпізнати простіше, ніж ви думаєте

"Хронічного" чоловіка-зрадника, як виявилося, розпізнати ...

Олія зі сковороди бризкає на всі боки під час смаження: як цього позбутися

Приготування їжі на сковороді є улюбленим способом, ...

Які речі потрібно встигнути викинути з оселі до Нового 2025 року, щоб залучити щастя і добробут

Важливим етапом святкування Нового року завжди було ...