U-News » Фінанси » В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку
Всі новини

В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку

В Україні розпочався фінмоніторинг низки суб'єктів.

З 4 липня набула чинності постанова Кабміну про фінансовий моніторинг, в рамках якої проводитимуться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу.

Хто у списках, повідомляється у Telegram-каналі нардепа Ніни Южаніної.

Зазначається, що фінмоніторинг проводиться такими відомствами, як Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.

Зокрема, Южаніна поділилася, що до суб'єктів первинного фінмоніторингу, який контролює Мінфін, належать:

  • Суб'єкти аудиторської діяльності;
  • бухгалтери;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять консультування з питань оподаткування;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги консультації чи посередництва під час проведення операцій із нерухомим майном;
  • Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, камінням та виробами з них;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї або мають відношення до азартних ігор;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять торговельну діяльність культурними цінностями або надають послуги посередництва у такій діяльності.

Щодо всіх цих суб'єктів, Мінфін має право проводити планові та позапланові, виїзні та безвиїзні перевірки.

При цьому Южаніна зазначила, що попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 2015 року №489, досі діє.

Але з огляду на суттєві зміни у законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, що відбулися з того часу, цей порядок уже морально застарів.

Южаніна додала, що час покаже, чи допоможе винесення цього питання на центральний рівень покращення роботи Держфінмоніторингу, який не помічав схеми незаконного обігу у сфері грального бізнесу на 180 млрд. грн. поки ситуацію не оприлюднили журналісти.

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
Робітники випадково відремонтували кухню не в тому будинку: як відреагувала господиня
32 076
Знадобилося 20 хвилин: чоловік придумав креативний спосіб провчити галасливого сусіда
30 176
Жінка знайшла заначку, сховану від чоловіка багато років тому: витратити гроші уже не можна
26 733
Медики назвали найкориснішу для здоров’я рибу
22 025
Як позбутися старечого запаху і звідки він з’являється уже після 40 років
20 705
Чоловік не може продати будинок через сусіда та його "витвір мистецтва": що він зробив
20 394
У Мережі висміяли наречену з пишними формами через рвану сукню
15 977
Лікар назвав ягоду, яка провокує проблеми зі здоров’ям у людей після 60 років
12 000
Жирова хвороба печінки: перші "тихі" зміни в організмі назвали лікарі
11 908
Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників
10 783
Бабуся у масивних окулярах, яка не пам'ятає свій вік, несподівано стала зіркою мережі
10 750
Онук вирішив прибрати старий занедбаний гараж бабусі й знайшов там справжній скарб: що там було
10 632
Вийшло не страшно, а смішно: у мережі з'являються меми про російський "Орешник"
10 325
Позитив розсекретив, яке ім’я обрав із дружиною для їхньої першої дитини
0
Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя
0
Вчені знайшли спосіб заряджати акумулятори електрокарів лише за 15 хвилин
0
Японці поділилися хитрим лайфхаком, як вберегти машину від котячих міток
0
Бійці ССО здійснили наліт на позиції росіян у Курській області
0
Може нести шість дронів: розкрито нові можливості українського БПЛА "Довбуш Т10"
0
Агрономи пояснили взаємозалежність розміру цибулі-сіянки та швидкості стрілкування
0
Що покласти у ящик з буряком, щоб пролежав всю зиму і буде смачним до весни
0
Синдром Цезаря: чи є корисним прагнення одночасно робити декілька справ
0
15 способів привернути в дім гроші: що з цього приводу кажуть народні прикмети
0
Як вимити чавунні батареї між секціями: лайфхак для найважчих місць
0
Не знала про український роман чоловіка: як виглядає дружина Саакашвілі та що про неї відомо
0
Вийшло не страшно, а смішно: у мережі з'являються меми про російський "Орешник"
0
Три ознаки "хронічного" чоловіка-зрадника. Розпізнати простіше, ніж ви думаєте

"Хронічного" чоловіка-зрадника, як виявилося, розпізнати ...

Олія зі сковороди бризкає на всі боки під час смаження: як цього позбутися

Приготування їжі на сковороді є улюбленим способом, ...

Які речі потрібно встигнути викинути з оселі до Нового 2025 року, щоб залучити щастя і добробут

Важливим етапом святкування Нового року завжди було ...