U-News » Політика » Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Всі новини

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет с них транзакции в адрес оффшорных компаний, а также в израильские банки.


Вячеслав Соболев, зять российского олигарха Бориса Шпигеля

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом учреждении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", - сказано в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за рубежом необходимо разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальная лицензия Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев совершал уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения и в наличии лицензий для других транзакций", - отмечает издание.

Источник, передавший редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она являлась учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015 года во время скандала на выборах бывший тогда главой фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности по этой сети еще в 2007 году", - говорится в статье.

"Вторая большая проводка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке – Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил эту просьбу", - пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провело обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит некие пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения средств стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, встретившие его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и во время задержания в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", - говорится в материале.








Читай U-News в Google News

Читають Коментують
В аеропорту Лос-Анджелеса туристку хотіли заарештувати через “занадто гарячу” фотографію в паспорті
30 756
Пророцтво "Сімпсонів" 24-річної давнини натякає, хто стане президентом США
27 460
Чоловік "епічно помстився" сусідові, який паркує свої авто біля його будинку
24 975
"Гостра помста": жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів
20 321
Канадка знатно осоромилася, кидаючи букет нареченої
19 333
Міф зруйнувався остаточно: китайці кепкують з російського Су-57
13 954
Лікар назвала найкращі продукти для природної детоксикації організму
12 386
Пара під час ремонту дізналась, що в стіні їхнього будинку заховані "скарби"
12 336
Онкологія: 4 тривожні симптоми, які передбачають хворобу за 3 роки до діагнозу “рак”
11 135
Автобус із «захистом» від дронів у Росії насмішив користувачів соцмережі
10 038
П’ять яскравих ознак цукрового діабету, які виявляються вранці
8 785
Енергетичні вампіри за знаком зодіаку: з ким слід бути обережними
8 404
Скандал на "Міс Всесвіт", де бере участь українка: організатори вигнали учасницю
7 586
Навіть застарілий наліт зникне з унітазу просто на очах: залийте всередину популярний напій
0
Олександра Заріцька похизувалася, на скільки кілограмів схудла
0
Десять електричних кросоверів, здатних обігнати Porsche 911
0
Радник Трампа: Україна має зосередитись на мирі, а не на поверненні територій
0
Позбавляємося від бородавок народними методами
0
Європа готується працювати з Трампом - перші заяви
0
Можливий рак: лікарі назвали симптоми, які не повинні ігнорувати жінки
0
Про ці дії забувають водії при зіткненні на парковці та отримують штрафи
0
Українці стали менше купувати дешеві автомобілі: названо причину
0
Биття керма в автомобілі: водіям назвали п’ять можливих причин
0
Навчіться жити власним життям і не думайте про те, як живуть інші
0
Антоніна Хижняк розповіла про особисте життя через рік після розриву з бойфрендом
0
Пальне в бензобаку має термін придатності: скільки і як його продовжити
0
Відновлювальна сироватка на основі ноні від Korea Cosmetic: енергія природи для вашої шкіри

  Сучасний догляд за шкірою все частіше звертається до ...

Кілька переваг шлюбу, у якому дружина старша за чоловіка

Коли мова йде про вікову різницю у шлюбі, ми насамперед ...

Чоловік, який схуд на 41 кілограм за чотири місяці розкрив секрет свого успіху

Проблеми з тиском і поганий емоційний стан змотивували ...