U-News » Політика » Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Всі новини

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет с них транзакции в адрес оффшорных компаний, а также в израильские банки.


Вячеслав Соболев, зять российского олигарха Бориса Шпигеля

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом учреждении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", - сказано в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за рубежом необходимо разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальная лицензия Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев совершал уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения и в наличии лицензий для других транзакций", - отмечает издание.

Источник, передавший редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она являлась учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015 года во время скандала на выборах бывший тогда главой фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности по этой сети еще в 2007 году", - говорится в статье.

"Вторая большая проводка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке – Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил эту просьбу", - пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провело обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит некие пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения средств стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, встретившие его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и во время задержания в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", - говорится в материале.








Читай U-News в Google News

Читають Коментують
Робітники випадково відремонтували кухню не в тому будинку: як відреагувала господиня
32 092
Знадобилося 20 хвилин: чоловік придумав креативний спосіб провчити галасливого сусіда
30 208
Жінка знайшла заначку, сховану від чоловіка багато років тому: витратити гроші уже не можна
26 754
Медики назвали найкориснішу для здоров’я рибу
22 046
Як позбутися старечого запаху і звідки він з’являється уже після 40 років
20 753
Чоловік не може продати будинок через сусіда та його "витвір мистецтва": що він зробив
20 425
У Мережі висміяли наречену з пишними формами через рвану сукню
16 004
Лікар назвав ягоду, яка провокує проблеми зі здоров’ям у людей після 60 років
12 029
Жирова хвороба печінки: перші "тихі" зміни в організмі назвали лікарі
11 924
Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників
10 814
Бабуся у масивних окулярах, яка не пам'ятає свій вік, несподівано стала зіркою мережі
10 760
Вийшло не страшно, а смішно: у мережі з'являються меми про російський "Орешник"
10 730
Онук вирішив прибрати старий занедбаний гараж бабусі й знайшов там справжній скарб: що там було
10 649
Лікар розповів про дієву добавку для запобігання утворенню тромбів
0
Кардіологи назвали дві ознаки високого тиску, що з'являються на обличчі
0
Три поради, дотримуючись яких можна нашкодити кімнатним рослинам
0
Позитив розсекретив, яке ім’я обрав із дружиною для їхньої першої дитини
0
“Бракує культурних слів”: Злата Огнєвіч приголомшила різкою зміною іміджу – нарешті вона проявилася
0
Бичачі яйця і кістковий мозок: Михайло Поплавський ошелешив своїми харчовими звичками під 75 років
0
Зміни у зовнішності Ніколь Кідман лякають її шанувальників
0
Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя
0
Вчені знайшли спосіб заряджати акумулятори електрокарів лише за 15 хвилин
0
Аналітики назвали авто з найбільшою смертністю у аваріях
0
Японці поділилися хитрим лайфхаком, як вберегти машину від котячих міток
0
Експерти назвали десять функцій, без яких сьогодні не варто купувати автомобіль
0
Прості способи швидко оцінити якість бензину
0
Три ознаки "хронічного" чоловіка-зрадника. Розпізнати простіше, ніж ви думаєте

"Хронічного" чоловіка-зрадника, як виявилося, розпізнати ...

Олія зі сковороди бризкає на всі боки під час смаження: як цього позбутися

Приготування їжі на сковороді є улюбленим способом, ...

Які речі потрібно встигнути викинути з оселі до Нового 2025 року, щоб залучити щастя і добробут

Важливим етапом святкування Нового року завжди було ...