В конце февраля работники Генеральной прокуратуры и СБУ предотвратили очередное правонарушение со стороны должностных лиц Государственной фискальной службы. Чиновники пытались незаконным путем осуществить процедуру возврата сумм НДС. Взамен им было обещано крупное вознаграждение. В ходе операции органами были задержаны лица, которые производили передачу средств в сумме 30 млн. грн.
Это была лишь часть взятки, полный ее размер должен был составлять 70 млн. грн. Предприятие, которое в итоге должно было получить выгоду, оценивало ее в размере 300 млн. грн. Эти средства планировалось выделись из госбюджета.
В официальных источниках не упоминаются фамилии задействованных лиц, но в ходе специального расследования журналистам удалось выяснить, что фигурантом в этом деле выступает сам Евгений Бамбизов, занимающий руководящую должность в главном офисе по работе с крупными налогоплательщиками ГФС.
Озвученная сумма в 300 млн. грн. НДС была сформирована в результате бестоварных операций на таможенной территории Украины. В деятельности были замешаны одно из предприятий, являющихся крупным украинским экспортером и фирмы Харьковской и Одесской областей, признанные фиктивными. Если бы сотрудники ГФС действовали в рамках закона, эти сделки подлежали бы мгновенному исключению.
Чтобы скрыть эти факты, Евгением Бамбизовым были сфальсифицированы акты проверки по предварительной договоренности с начальником ГУ ГФС в Харьковской области Николаем Рыбаковым.
Следует отметить, что возмещение сумм НДС не относится в полной мере к компетенции Бамбизова. Это невозможно было бы решить без получения согласия со стороны Главы ГФС Романа Насирова и небезызвестного Виталия Хомутынника. Возможно с последними событиями напрямую связан ускоренный уход Насирова на больничный.
